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關于禁止受理涉及OFAC制裁名單業務的通知

尊敬的客戶:

  您好!

  本通知所列附表為當前涉及OFAC(美國財政部海外資產控制辦公室)制裁的高風險國家和地區的名單。即日起,凡我行受理的客戶業務涉及附表名單的,我行將一律不予受理。在業務辦理過程中,客戶若發現業務涉及附表所列名單的,亦有義務及時告知我行,我行將立即停止受理。

  “涉及附表所列名單的業務”包括但不限于:(1)貿易活動開展地區涉及附表名單的;(2)交通工具(交通工具所有人、交通路線等)、港口等信息涉及附表名單的;(3)第三方匯款中實際收、付款人涉及附表名單的;(4)報文中業務收、付款行涉及附表名單的;(5)報文中收、付款人或商品原始提供方、收貨方涉及附表名單的;(6)報文交易附言涉及附表名單的。

   對于上述業務,我行將根據相關監管機構和清算機構的要求,對業務涉及資金進行查詢、凍結、退匯等處理。對涉及附表所列名單的業務我行有權自行對相關賬戶進行操作,若因涉及附表所列名單而導致業務被終止或資金無法按時、足額收付的,客戶需自行承擔相應的損失與后果。

  以上通知內容,敬請客戶悉知并遵照。對涉及附表所列名單的業務客戶可另行選擇其他途徑辦理,必要時我行可配合客戶辦理關閉賬戶手續。

  特此通知!

附表:OFAC制裁高風險國家和地區名單

 

                            金華銀行股份有限公司

                              2017年6月30日

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